Cuaderno Del Alumno Medidas Legales Y Prevención Del Blanqueo De Capitales eBook

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NOMBRE DEL ARCHIVO
Cuaderno Del Alumno Medidas Legales Y Prevención Del Blanqueo De Capitales.pdf
TAMAÑO DEL ARCHIVO
5,75 MB
AUTOR(A)
Vv.aa.
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DESCRIPCIÓN

Este cuaderno, junto con el manual teórico asociado, incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente "Medidas Legales y Prevención del Blanqueo de Capitales". Está concebido como una guía de estudio y seguimiento del curso por parte del alumno, mediante la inclusión de información del temario, objetivos, recursos y distintos ejercicios de autoevaluación para cada Unidad Didáctica. Se trata contenidos propios de acciones formativas transversales para el reciclaje, recualificación o reinserción laboral: - Planes de formación Intersectoriales y Sectoriales dirigidos a cualquier trabajador ocupado (cursos gratuitos), tanto a nivel estatal como autonómico. - Cursos de formación a trabajadores desempleados no basados en la obtención de Certificados de Profesionalidad. - Cursos de Formación Bonificada para Empresas.

Obligaciones formales en Prevención de Blanqueo de Capitales
estimación de 2009, de la extensión de blanqueo de capitales lo colocó en un sorprendente 2,7% del producto interior bruto mundial (o 1,6 trillones de dólares). Las medidas que combaten el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se superponen, en gran medida, ya que el delincuente implicado en cualquiera de estas
Blanqueo De Capitales: Características, Contexto, Medidas ...
· Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía. · Medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas, Margarita Rufas, SEPBLAC.

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